После отзыва в феврале лицензии у Киви Банка, печально известного высокорисковыми операциями по расчетам между гражданами и теневым бизнесом, злоумышленники стали искать альтернативу Qiwi-кошелькам, сообщил Forbes.
ПОД/ФТ
- ПОД/ФТКошельки Ozon стали использовать для нелегальных p2p-операций
- ПОД/ФТВ 2023 году было заморожено 115 млн рублей участников перечня Росфинмониторинга
В 2023 году было заморожено 115 млн рублей участников перечня Росфинмониторинга
- ПОД/ФТНегативные списки Казахстана: обновление от 13.05.24
- ПОД/ФТКомитет Госдумы предложил доработать законопроект о доверенных лицах при банковских онлайн-операциях
Комитет Госдумы по финансовому рынку считает, что принятие законопроекта, согласно которому системно значимые банки будут обязаны соблюдать правило доверенных лиц при онлайн-операциях по счетам граждан, может привести к ограничению конкуренции, предлагает доработать текст документа.
- ПОД/ФТНегативный лист Республики Беларусь: обновление от 08.05.24
- ПОД/ФТКриптобиржа-банкрот FTX вернет деньги почти всем клиентам
Обанкротившаяся в 2022 году американская криптовалютная биржа FTX вернет деньги почти всем клиентам, пишет MarketWatch со ссылкой на судебные документы.
- ПОД/ФТРосфинмониторинг обновил черный список
07.05.2024 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.
- ПОД/ФТЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать ФССП о порядке списания средств с высокорисковых клиентов
ЦБ РФ рекомендовал банкам в течение трех дней сообщать ФССП или судебному приставу-исполнителю, вынесшим постановление о взыскании денежных средств с высокорискового клиента, о возможности списания средств с его счета только после исключения такого клиента из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), документ опубликован на сайте регулятора.
- ПОД/ФТМинцифры РФ предложило ввести штрафы для операторов за нарушение требований к оказанию услуг связи иностранцам
Минцифры РФ представило законопроект о введении штрафов до 2 млн руб. для операторов связи за нарушение требований к оказанию услуг иностранцам и лицам без гражданства, которые должны будут сдавать данные в Единую биометрическую систему для заключения договоров.
- ПОД/ФТНегативные списки Казахстана: обновление от 02.05.24
Мероприятия
23
мая
Конференция
29
мая