23
мая
Конференция
Санкции
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил американскому JPMorgan Chase Bank инициировать и продолжать судебное разбирательство против ВТБ за пределами РФ в рамках дела на $439,5 млн, свидетельствуют материалы картотеки арбитражных дел.
ПОД/ФТ
Депутаты Госдумы предлагают с 1 сентября 2024 г. запретить организацию обращения криптовалюты в РФ, сделав исключение только для майнеров цифровых валют и тестовых проектов ЦБ в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).
Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием
Получить демодоступ23
мая
Конференция
29
мая