Управление комплаенс-рисками: ПОД/ФТ, санкции, антикоррупция
- — Проверка физических и юридических лиц, ИП, товаров, морских и воздушных судов на факторы комплаенс-рисков
- — Автоматическая оценка уровня риска по настраиваемым сценариям
- — Веб-интерфейс и интеграция данных через гибкий API
Осуществляйте онлайн-проверки в удобном интерфейсе X-Compliance
Проверка юридических лиц
- Оценка уровня риска на основе более чем 100 факторов
- Совпадение с данными санкционных и негативных списков
- Выявление риска распространения действия «Правила 50%»
- Структура собственности и возможные бенефициары
- Анализ упоминания юридического лица в более чем 40 тыс. СМИ
- Возможные связи с юридическими и физическими лицами
Проверка товаров
- Совпадение с данными санкционных и негативных списков, включая списки товаров двойного и военного назначения
- Совпадение с данными товарных номенклатур
- Связанные лица, страны, другие товары и технологии и применимые ограничения
Проверка ИП
- Основная информация о деятельности ИП
- Оценка уровня риска на основе более чем 40 факторов
- Совпадение с данными санкционных и негативных списков
Проверка физических лиц
- Принадлежность к категории публичных должностных лиц (ПДЛ) и их близкого окружения
- Совпадение с данными санкционных и негативных списков
- Декларации о доходах госслужащих РФ
Проверка морских и воздушных судов
- Совпадение с данными санкционных и негативных списков
- Проверка по перечням странового риска
- Возможные связи с юридическими и физическими лицами
Интегрируйте данные X-Compliance в вашу систему
Подключение
Оценивайте санкционные риски в СПАРК на основе данных X-Compliance
Сервис СПАРК позволяет оценить риски, связанные с вхождением компании в санкционные списки напрямую, и риски распространения действия «Правила 50%»
Подробнее
Минимизируйте комплаенс-риски с надежным решением от «Интерфакса»
Для исполнения требований по ПОД/ФТ
Минимизация рисков ПОД/ФТ при обязательных проверках клиентов с учетом требований российских регуляторов и особенностей отечественного законодательства
Для выявления санкционных рисков
Оценка рисков применения ограничительных мер при работе с российскими и зарубежными контрагентами
Для целей противодействия коррупции
Выполнение требований по антикоррупции при проверке на признаки конфликта интересов
Новости комплаенса и изменения регуляторной среды
Санкции
Qiwi plc не видит возможности для выплаты дивидендов в равном отношении ко всем существующим акционерам из-за сохраняющихся проблем с инфраструктурой фондового рынка, говорится в отчете компании.
Управление рисками и комплаенс
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд во вторник оставил в силе решение суда первой инстанции о признании недействительным одностороннего отказа Carlsberg от лицензионных соглашений с ООО "Пивоваренная компания "Балтика" на производство и продажу пива нескольких брендов.
Санкции
Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил иск ООО "Управляющая компания "Энергия-Инвест" о взыскании с Euroclear Bank убытков в размере $1,599 млн, говорится в картотеке суда.
Источники данных
X-Compliance ежедневно отслеживает более 5 тыс. сообщений об изменениях по всем значимым источникам информации
Данные
Источники
Публичные должностные лица и их близкое окружение
Документы о назначении или об освобождении от должности, официальные ресурсы ведомств, ведущие СМИ
Cанкционные, негативные списки и списки наблюдения России, ООН, США, Евросоюза, Великобритании и других стран
Росфинмониторинг, документы Президента РФ и Правительства РФ, Банк России, официальные ресурсы уполномоченных органов иностранных государств и международных организаций
Деятельность российских юридических лиц и ИП
ФНС России, ГМЦ Росстата, Информационные агентства по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, Банк России, Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
Страновой риск
Официальные ресурсы ООН, ФАТФ, Банка России, Министерства финансов РФ, документы Президента РФ и Правительства РФ
Форматы налоговых номеров (TIN)
Официальные ресурсы ОСЭР, ФНС России, ведомств иностранных государств, регулирующих вопросы присвоения налоговых идентификаторов